La mafia China abarata hasta 90% lavado de dinero a grupos delincuenciales
Internacional. 15 de Junio del 2023. 🖊️ Bridget Arciniega.
A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la Administración de control de Drogas (DEA).
Además de bajar de 10 a 1 por ciento la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que generó que los cárteles sustituyeran a sus compatriotas mexicanos por los asiáticos ya que afirman que son puntuales, metódicos, disciplinados y honrados.
Señalan que solo en los últimos cinco años, la DEA detectó una decena de redes que constituyen una sofisticada “nueva amenaza” para el combate al crimen organizado.
A través de empresas de papel, en Estados Unidos y por medio de transacciones de dinero hacia bancos chinos, grupos criminales mexicanos desde 2018, logran blanquear el dinero producto del narcotráfico. Esta práctica de los cárteles de la droga que pagan los servicios de un conjunto de lavadores de dinero chinos, les ha resultado conveniente y súper barata.
De acuerdo con las autoridades mexicanas como estadounidenses dieron a conocer que durante los últimos cinco años se logró la captura y extradición de residentes asiáticos, los cuales, a través de empresas fachadas en el país y transacciones de dinero a bancos chinos, lograron blanquear el dinero generado por comercio de sustancias ilícitas.
