México y Estados Unidos acuerdan cooperar contra el lavado de dinero
Internacional, Méx-EUA // 8 de diciembre 2023
*Redacción.
Con el fin de combatir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, México y Estados Unidos firmaron un memorando de intención que establece mecanismos de cooperación entre sus sistemas financieros. Así lo anunciaron la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, al finalizar su reunión en la capital mexicana.
El memorando busca facilitar el intercambio de información entre las autoridades financieras de ambos países, para rastrear el origen y el destino de los recursos ilícitos que se mueven por sus economías. Según Yellen, el narcotráfico genera cada año 100 mil millones de dólares que fluyen por el sistema financiero estadounidense. Ramírez de la O señaló que este es un primer paso de un diálogo constructivo que permitirá detectar y sancionar las operaciones sospechosas.
Además, los funcionarios destacaron la importancia de que los bancos conozcan a sus clientes y su actividad productiva, para identificar posibles pautas ilícitas. Ambos países se comprometieron a fortalecer la supervisión y la regulación de sus instituciones financieras, así como a colaborar en materia de transparencia fiscal y combate a la evasión.